WASHINGTON (SIWEL) — Après le séisme diplomatique mondial créé par WikiLeaks en 2010, un cataclysme fiscal planétaire impliquant des dizaines de milliers de particuliers et de sociétés, issus de plus de 170 pays dans le monde, vient d’être déclenché par l’International Consortium of Investigate Journalists (ICIJ).
La taille totale des fichiers, mesurée en gigaoctets, est 160 fois plus grande que la fuite des câbles diplomatiques du Département d’État des États-Unis d’Amérique et révélés par Wikileaks.
Des millions de transactions effectuées dans des paradis fiscaux viennent d’être mis au jour, après quinze mois d’enquête par la presse internationale.
Pour analyser les documents, L’ICIJ a collaboré avec 86 journalistes des plus grands médias issus de 46 pays, dont le Guardian et BBC (Royaume-Uni), Le Monde (France), Süddeutsche Zeitung et Norddeutscher Rundfunk (Allemagne), Le Matin (Suisse), Washington Post (USA), Canadian Broadcasting Corporation (Canada)…
Comme WikiLeaks, l’Offshore Leaks divulguera au compte-gouttes la liste des grands fraudeurs fiscaux de la planète, dont voici le début :
France : des proches de Hollande
130 Français sont impliqués dans le scandale, dont Jean-Jacques Augier, le trésorier de campagne de François Hollande en 2012, qui détient des actions dans deux sociétés basées aux îles Caïmans.
Russie : des proches de Poutine
Olga Shuvalova, la femme du vice-premier ministre russe Igor Shuvalov est à l’origine de transactions avec une compagnie basée aux Bahamas, elle a également investi dans une holding basée dans les îles Vierges britanniques depuis 2007. Ainsi que deux cadres supérieurs du mastodonte Gazprom.
Etats-Unis : plus de 4 000 noms
Dont celui de Denise Rich, collecteuse de fonds pour le Parti démocrate, elle a placé 144 millions de dollars en 2006 dans un trust aux îles Cook, et possède un yacht non déclaré, baptisé Lady Joy. Elle a renoncé à sa nationalité américaine en 2011 pour devenir autrichienne.
Azerbaïdjan : le chef de l’Etat et sa famille
Les noms du président Ilham Aliyev et ceux de sa famille apparaissent à plusieurs reprises dans quatre holdings basées dans les îles Vierges britanniques (BVI). Une entité montée en 2003 est détenue par le président et sa femme Mehriban, et trois autres sont au nom de leurs filles Arzu et Leyla depuis 2008. Les holdings sont gérées par Hassan Gozal, un homme d’affaires azerbaïdjanais dont la compagnie de BTP a remporté plusieurs contrats publics à Bakou.
Philippines : la fille du président Marcos
Imee Marcos, fille du président Ferdinand Marcos et actuelle gouverneuse de la province Ilocos Norte, est depuis 2005 conseillère en investissement financier pour la compagnie Sintrat Trust, dont elle détient des parts, qu’elle ne mentionne pas dans sa déclaration fiscale.
Mongolie : l’ex-ministre des finances
Bayartsogt Sangajav, ministre des finances mongol de 2008 à 2012, et vice-président du Parlement. Il est doté d’un compte secret en Suisse, et détient des parts de Legend Plus Capital Limited, une entité offshore chinoise. Au total, il a placé 1 million de dollars sans le déclarer, alors même qu’il était à la tête de la Banque asiatique de développement (BASD) réclamant plus de fonds pour le développement de l’économie mongole. Selon le Guardian, M. Sangajav pourrait démissionner.
Canada : un avocat récidiviste
L’avocat et ex-politicien Tony Merchant, marié à la sénatrice Pana Merchant, a déjà eu affaire au fisc. L’enquête de l’ICIJ revient sur son compte offshore de 1998, où il a déposé 800 000 dollars.
D’autres noms dont des personnalités et des sociétés algériennes devraient être divulgués au cours des prochains jours selon l’ICIJ.
Le Consortium international des journalistes d’investigation, fondé en 1997, est un réseau mondial actif grâce à la collaboration de 160 journalistes dans plus de 60 pays sur des reportages et des enquêtes de fond.
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